Idag åtalar åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm en advokat för grov näringspenningtvätt och medhjälp till grovt skattebrott. Åklagaren yrkar på en företagsbot på 1,5 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande från myndigheten.
Den misstänkta brottsligheten ska ha pågått under perioden 2018-2020. Advokaten ska i tjänst ha företrätt ett svenskt bolag i ett civilrättsligt mål vid en domstol. Företaget tilldömdes 1,3 miljoner kronor. Dessa har advokaten sedan mottagit och förvarat på advokatbyråns klientmedelskonto. Efter detta ska denne ha medverkat i att slussa ut drygt 1,2 miljoner ut ur Sverige till ett bankkonto i ett land där risken för penningtvätt är väldigt hög.
Användning av klientmedelskontot inte nödvändig
– Advokaten har företrätt bolaget, inte bolagsföreträdaren, och användningen av klientmedelskontot för transaktionen till bolagsföreträdaren har därför inte varit nödvändig inom ramen för advokatens uppdrag för bolaget. Agerandet har inneburit att svenska myndigheter haft mycket små möjligheter att få kännedom om transaktionen, som i realiteten innebär en inkomst för bolagsföreträdaren. En advokat har, till skillnad från i princip alla andra, ingen skyldighet att lämna kontrolluppgift till Skatteverket för utlandsbetalningar som de förmedlar via klientmedelskonton, säger Andreas Bergman, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, i pressmeddelandet.
Åtalas för grov näringspenningstvät
Han fortsätter med att berätta att hans uppfattning är att advokaten i fråga har agerat på det sättet i syfte att främja möjligheterna för bolagsföreträdaren att dra nytta av pengarna utan att behöva skatta. Det är utifrån denna bakgrund som advokaten nu åtalas för grov näringspenningtvätt.
“Med råd och dåd främjat gärningarna”
Eftersom bolagsföreträdaren inte har redovisat inkomsten till Skatteverket, vilket har inneburit ett skatteundandragande på drygt 500 000 kronor, så kommer advokaten även att åtalas för medhjälp till grovt skattebrott. Bergman anser även här att advokaten “med råd och dåd främjat gärningarna genom agerandet i det misstänkta näringspenningtvättsbrottet”.
Brott begicks av person i ledande ställning
Han yrkar nu på att tingsrätten ska ålägga advokatbyrån att erlägga en företagsbot på 1,5 miljoner kronor.
– Bolaget har inte gjort vad som skäligen kan krävas för att förebygga brottsligheten. Brotten har dessutom begåtts av en person i ledande ställning, avslutar Bergman pressmeddelandet.